EN

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

31
мар 2021
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Одинцово, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Прохоров Константин Анатольевич;
7. Каширин Михаил Сергеевич.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

2.2.1. Утверждение отчета о выполнение бюджета за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить отчёт о выполнении бюджета Beluga Group за 2020 год

2.2.2. Финансовые результаты Beluga Group за 2020 год.
Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.3. Работа с рынком капитала и дивидендная политика.
Вопрос №3 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.4. Winelab – платформа электронной коммерции.
Вопрос №4 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.5. Выполнение показателей деятельности (КПЭ) ключевого топ менеджмента за 2020 год.
Вопрос №5 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.6. Политика преемственности и развития топ менеджмента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Сформировать на базе Совета директоров Общества Стратегический комитет по талантам в составе:
1. Иконников Александр Вячеславович, Председатель комитета,
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав,
3. Мечетин Александр Анатольевич,
4. Сычева Мария Павловна (без права голоса),
Запланировать проведение первого заседания Стратегического комитета по талантам во 2-м квартале 2021г.
Поручить Сычевой М.П. предоставить предложения по матрице преемственности и планам развития преемников к сентябрю 2021 года.

2.2.7. Информация о работе Комитета по аудиту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утвердить Целевую модель корпоративной системы управления рисками и План мероприятий по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Белуга Групп» на 2021 - 2023гг.
2. Утвердить и ввести в действие Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Белуга Групп».
3. Утвердить перечень ключевых рисков, их оценку, уровень лимитов (риск-аппетита), а также владельцев и кураторов ключевых рисков ПАО «Белуга Групп».
Поручить Департаменту внутреннего аудита совместно с владельцами рисков:
- разработать мероприятия по управлению рисками, включая определение конкретных сроков и ответственных лиц за их реализацию,
- взять на контроль снижение уровня ключевых рисков, разработать индикаторы эффективности управления рисками, информировать о статусе их управления Комитет по аудиту и Совет директоров Общества.

2.2.8. Разное.
Вопрос №8 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2021 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30 марта 2021 г., № 184.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Белуга Групп» (подпись) Мечетин А.А.

3.2. Дата “ 31 ” марта 2021 г. М.П.

Возрастное ограничение

Информация на сайте предназначена для посетителей старше 18 лет.
Для доступа к ней подтвердите, пожалуйста, своё совершеннолетие.

18+