Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Одинцово, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/


2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Прохоров Константин Анатольевич;
7. Каширин Михаил Сергеевич.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

2.2.1. Результаты операционной деятельности Beluga Group за 1 квартал 2021г.
Вопрос №1 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.2. Маркетинговая стратегия Beluga Group.
Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.3. Цифровая трансформация. Ценность данных. Управление цепочками поставок.
Вопрос №3 повестки дня не обсуждался на заседании и по нему не было принятия решений.

2.2.4. Отчет департамента внутреннего аудита.
Вопрос №4 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.5. Об итогах работы Совета директоров за 2020-2021 г.г..
Вопрос №5 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.6. Разное.
Вопрос №6 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2021 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17 июня 2021 г., № 187.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Белуга Групп» (подпись) Мечетин А.А.

3.2. Дата “18” июня 2021 г. М.П.