EN

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

11
сен 2020
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Белуга Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Белуга Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.sygroup.ru/investor_center/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2020

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1.Мечетин Александр Анатольевич;
2.Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3.Иконников Александр Вячеславович;
4.Молчанов Сергей Витальевич;
5.Белокопытов Николай Владимирович;
6.Прохоров Константин Анатольевич;
7.Каширин Михаил Сергеевич.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1.Результаты деятельности Beluga Group в 1-ом полугодии 2020 и прогноз по итогам 2020 года.
Вопрос №1 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.2. Концепция развития Е-commerce в ритейле.
Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.3. HR Стратегия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить HR Стратегию

2.2.4. Работа с рынком капитала и дивидендная политика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить дивидендную политику.

2.2.5. Разное
Вопрос №5 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2020 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11 сентября 2020 г., № 180.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Мечетин


3.2. Дата 11.09.2020г.

Возрастное ограничение

Информация на сайте предназначена для посетителей старше 18 лет.
Для доступа к ней подтвердите, пожалуйста, своё совершеннолетие.

18+