Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
09
дек 2020
дек 2020
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Белуга Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Белуга Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.sygroup.ru/investor_center/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 декабря 2020г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2020г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Результаты деятельности Beluga Group за 9 месяцев и прогноз по итогам 2020 года.
2. Стратегия операционной эффективности.
3. Проект бюджета на 2021 год.
4. Управление рисками и отчет департамента внутреннего аудита, утверждение положения о департаменте внутреннего аудита и методики организации и проведения внутреннего аудита.
5. Ключевые показатели деятельности (KPI) ключевого топ менеджмента на 2021 год.
6. Разное (утверждение повестки дня и даты следующего заседания Совета директоров)
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Мечетин
3.2. Дата 09.12.2020г.