Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Белуга Групп" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Белуга Групп" 1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Звенигород 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.sygroup.ru/investor_center/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 декабря 2020г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2020г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Результаты деятельности Beluga Group за 9 месяцев и прогноз по итогам 2020 года. 2. Стратегия операционной эффективности. 3. Проект бюджета на 2021 год. 4. Управление рисками и отчет департамента внутреннего аудита, утверждение положения о департаменте внутреннего аудита и методики организации и проведения внутреннего аудита. 5. Ключевые показатели деятельности (KPI) ключевого топ менеджмента на 2021 год. 6. Разное (утверждение повестки дня и даты следующего заседания Совета директоров) 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.А. Мечетин 3.2. Дата 09.12.2020г.