EN

Сообщение о существенном факте

13
мая 2019
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380;
http://www.sygroup.ru/investor_center/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2019 году.
2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2019 году.
3. Выдвижение кандидатуры Аудитора для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2019 году.
4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2019 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2018 финансового года.
5. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2019 году.
6. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Белуга Групп» за 2018 год.
7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2018 году.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Белуга Групп» (подпись) Мечетин А.А.
                                      м.п.
3.2. Дата 13 мая 2019г.