EN

Сообщение о существенном факте

21
дек 2017
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/investor_center/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание»);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дату окончания приема бюллетеней для голосования – 20 декабря 2017 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 22 877 205 (Двадцать два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч двести пять) голосов, что составляет 91,6773 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Собрания имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 954 049.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее «Положение»): 24 954 049.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 22 877 205.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 22 573 914.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 221 121.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 82 170.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по вопросу повестки дня принято.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Уменьшить размер уставного капитала ПАО «Белуга Групп» путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:
• категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
• максимальное количество приобретаемых Обществом акций данной категории (типа) – 5 554 049 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) штук;
• цена приобретения - 600 (Шестьсот) рублей за одну акцию;
• срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров Общества о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 17 января 2018 г. по 15 февраля 2018 г. включительно, далее «Срок для Заявлений»;
• срок оплаты Обществом приобретаемых акций – 15 дней с даты истечения Срока для Заявлений;
• форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 21 декабря 2017 г., № 02.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Мечетин А.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 17 г. М.П.