EN

Сообщение о существенном факте

04
сен 2018
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380;
http://www.sygroup.ru/investor_center/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 сентября 2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 сентября 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Определение лица, уполномоченного председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.
3. Назначение членов Правления Общества.
4. Формирование комитетов Совета директоров Общества.
5. Избрание председателя и членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. Рассмотрение доклада Председателя Правления о текущем состоянии финансово хозяйственной деятельности Общества и перспективах его развития.
7. Утверждение Плана работы Совета директоров на новый корпоративный год 2018/2019.
8. Разное.


3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Белуга Групп» (подпись) Мечетин А.А.
                                      м.п.
3.2. Дата 04 сентября 2018 г.