EN

Сообщение о существенном факте

28
июня 2019
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/investor_center/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»;
«Принятие советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента»


2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в голосовании:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Прохоров Константин Анатольевич;
7. Каширин Михаил Сергеевич.
Кворум для проведения Заседания имеется.
Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросам повестки дня Заседания.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА
Иконников Александр Вячеславович - ЗА
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА
Иконников Александр Вячеславович - ЗА
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА

ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА
Иконников Александр Вячеславович - ЗА
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Белокопытова Николая Владимировича.

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Уполномочить члена Совета директоров Общества Молчанова Сергея Витальевича осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначить следующих лиц членами Правления Общества:
1. Оппельта Владимира Леонидовича;
2. Ясенова Олега Игорьевича;
3. Сычеву Марию Павловну.

2.3. Сведения о членах Правления Общества:
1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Оппельт Владимир Леонидович;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Ясенов Олег Игорьевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;
3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Сычева Мария Павловна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2019 г.;

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28 июня 2019 г., № 169.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Белуга Групп» А.А. Мечетин
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 19 г. М.П.