EN

Сообщение о существенном факте

13
дек 2019
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/investor_center/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуга Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В Заседании приняли участие члены Совета директоров:
Мечетин Александр Анатольевич;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
Иконников Александр Вячеславович;
Молчанов Сергей Витальевич;
Белокопытов Николай Владимирович;
Прохоров Константин Анатольевич;
Каширин Михаил Сергеевич.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
2.2.1. Экспорт Beluga Group в перспективе 5 лет.
Вопрос №1 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.
2.2.2. Импорт Beluga Group в перспективе 5 лет.
Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.
2.2.3. О рассмотрении ключевых показателей деятельности (KPI) топ менеджмента Beluga Group на 2020 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить ключевые показатели деятельности (KPI) топ менеджмента Beluga Group на 2020 год.

2.2.4. О текущей работе Beluga Group на рынках капитала.
Вопрос №4 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.5. Об утверждении бюджета на 2020 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить бюджет на 2020 год.

2.2.6. Об управлении рисками и работе службы внутреннего аудита.
Вопрос №6 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.
2.2.7. Разное.
Вопрос №7 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2019 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13 декабря 2019 г., № 173.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО «Белуга Групп» (подпись) Мечетин А.А.
                                      м.п.
3.2. Дата 13 декабря 2019 г.