EN

Сообщение о существенном факте

19
ноя 2018
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/investor_center/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание»);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 ноября 2018 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор);
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 19 400 000 (Девятнадцать миллионов четыреста тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 16 262 123 (Шестнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи сто двадцать три) голоса, что составляет 83.8253% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее «Положение»): 19 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 16 262 123.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 14 470 772.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 1 791 351.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по вопросу повестки дня принято.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 19 ноября г., № 02.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Мечетин А.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” ноября 20 18 г. М.П.